الداخلية تضبط شبكة غسيل أموال بقيمة مليار جنيه باستخدام شركات وهمية

تمكنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء 6 يناير 2026، من ضبط شبكة متخصصة في غسل الأموال بقيمة نحو مليار جنيه، اعتمدت على إنشاء شركات وهمية ومنشآت تجارية لتبييض الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها.

تفاصيل القبض على المتهمين

أوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن العملية شملت تسعة متهمين بينهم ثلاث سيدات، واتخذت ضدهم الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

أساليب غسل الأموال

كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بممارسة أنشطة مالية وهمية بين بعضهم البعض بهدف إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، وجعلها تبدو كأنها متحصلة من كيانات قانونية.

وتضمنت أساليبهم في غسيل الأموال:

• تأسيس شركات ومنشآت تجارية وهمية

• شراء عقارات وسيارات وقطع أراضٍ

• دمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي

القيمة المالية والإجراءات القانونية

قدرت الجهات المعنية قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو مليار جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالة ملف القضية إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

About The Author

naira gamal

See author's posts